美国向前Transmar可可高管提出欺诈指控

2018-11-30 07:14:03

作者:陆诌

纽约(路透社) - 联邦检察官周二表示,Transmar Commodity Group Ltd的三名前高管被指控欺骗银行为他们现在破产的新泽西州可可贸易公司赢得4亿美元的信贷额度

Peter G. Johnson,他是Transmar的首席执行官;他的儿子彼得·约翰逊(Peter B. Johnson)负责管理Transmar,Euromar Commodities的子公司;前财务副总裁托马斯·赖克(Thomas Reich)各自被指控涉及银行欺诈,影响金融机构的电汇欺诈以及共谋欺诈行为

被告正在周二下午在曼哈顿联邦法院出庭

他们的律师拒绝立即发表评论

总部位于新泽西州莫里斯敦的Transmar集团有限公司旗下的Transmar在去年12月提交第11章保护申请之前,已将可可产品出售给Hershey Co和Nestle SA等巧克力制造商.31

检察官指控被告人反复,从2014年到2016年12月,通过向银行提供虚假资产,“借款基地”,报告说,Transmar必须支持其借款的抵押金额

检察官说,Transmar在破产时欠银行大约3.6亿美元

新泽西州哈丁镇68岁的彼得·约翰逊和莫里斯敦38岁的彼得·约翰逊于周二早上在家中被捕,而新泽西州蒙特韦尔的59岁的帝国后来向联邦调查局投降

检察官说

检察官说,每名被告在每项罪名中面临长达30年的监禁

Transmar,破产案于7月26日转为第7章清算

刑事案件是美国诉约翰逊等人,美国地方法院,纽约南区,第17-cr-00482号

破产案是In re:Transmar Commodity Group Ltd,美国破产法院,纽约南区,第16-13625号