可怕的大型退税诈骗者世界

2017-06-22 03:19:47

作者:充茔拖

2013年5月24日凌晨4点左右,三名枪手撤离

他们跳过围栏,进入一个通用的南佛罗里达门控社区,然后用砖块打破了他们希望抢劫弗朗西斯·朱迪和他的室友弗兰茨·德科斯特睡着的房子的后窗

在楼上的一间卧室,当三名枪手大喊“FBI!”并踢开他们的门而不是恐慌,两人抓起自己的枪并开火枪手逃走,两人回到深夜,第三人进入楼上的卫生间,在那里他在与Jeudy和Decoste交换镜头之前放弃了他的9毫米手枪并放弃了“这应该是一场抢劫”,他呜咽着“我想养活我的家人”Jeudy打电话给911,当警察拉起来时,他他带着枪走到屋外,宣布:“我找到了他!”米拉马尔警察局人员走进去,给那个沾满鲜血的强盗戴上手铐

警察立即注意到房子里充满了大麻;他们获得搜查令并在同一天扔掉了房子里面,他们发现了十几个金项链和钻石项链,七个MacBook和174,000美元现金更重要的是,警方发现了H&R Block和Bancorp发行的500张借记卡,加上5美国所得税以其他人的名义退款检查拙劣的家庭入侵导致联邦起诉,但不适合倒霉的劫匪

联邦调查局追捕了房子里的人和他们的船员 - Jeudy,Decoste和其他四个人 - 他们是更有利可图,风险更小的新犯罪每年从美国国税局掠夺约60亿美元:被盗身份退款欺诈,联邦特工称之为SIRF犯罪分子利用被盗个人信息(如社会安全号码和出生日期)提交欺诈性纳税申报表和几十年偷窃退款但电子申请和TurboTaxcom等网站加快了流程,使犯罪分子能够迅速提交大量退货,而且过去五年中SIRF案件数量大幅增加“毒贩和其他暴力犯罪分子认为,窃取人们的身份并提交虚假的所得税申报表要比出售毒品更容易,更安全,更有利可图

角落或举办酒类商店,“南佛罗里达州美国检察官Wifredo Ferrer告诉新闻周刊”个人身份信息是犯罪分子新的可卡因,因为它非常有价值这些数字是可以用来窃取数千或数百万美元的信息“Rashia Wilson 2013年,佛罗里达州坦帕的SIRF犯罪被判处21年监禁“我是Rashia国税局的税务欺诈女王”,她在被捕之前在Instagram上写道“我是百万富翁的记录,所以如果你认为我告诉你,我会向你提起诉讼,我会答应你!“坦帕警察局当美国国税局调查人员搜查在迈阿密以北大约20英里的米拉马尔的那所房子里发现的笔记本电脑时,他们在医疗中心发现了电脑屏幕的手机照片 - 每张照片显示了大约12个名字,社会安全号码和出生日期调查人员更深入挖掘这些硬盘并发现29,000个社会安全号码以及访问TurboTaxcom和TaxHawkcom的历史,以及掩盖计算机识别IP地址的软件当调查人员将Miramar家中发现的个人信息与提交的回复相匹配时与美国国税局一起,他们发现成千上万的虚假回报声称可以追溯到2011年

六名男子 - 他们一起拍摄音乐视频,并以“金钱王”和“Chadillac”等绰号出现 - 被SIRF指控起诉,在本月被判刑的时候,他们认罪并可能在联邦监狱中面临数十年的风险

在米拉马尔发现的计划类似于罪行在全国范围内,从迈阿密到安克雷奇诈骗者从医院,疗养院或银行窃取个人信息,然后用它来提交伪造的纳税申报表,退款发送到他们控制的邮箱或借记卡上

假的回报通常混合了真实的信息 - 比如某人的真实姓名和社会安全号码 - 加上虚构的地址和收入骗子们在税收季节的早期提交报税表,因为如果他们在真正的纳税人之后提交报税表,那么假的回报就会受到冲击,骗子就赢了筹集资金SIRF的运作范围可以从一个人的简单服装到从内衣的地下室到复杂的工作人员的回报 去年,阿拉巴马州和佐治亚州的8人在一个SIRF戒指中被判入狱,该戒指偷走了数百万人

在该行动中,一名在本宁堡工作的妇女偷走了部署到阿富汗的士兵的个人信息,另一名妇女从阿拉巴马州的部门窃取了信息

更正,其他人使用那些被盗的姓名和号码提交报税表,一名在沃尔玛金钱中心工作的妇女兑现退款支票美国国税局刑事调查部门发起调查,当地警察偶然发现了欺诈人员

Miramar,当他们获得州和联邦执法机构的推荐以及大量个人信息在数据泄露中被盗时五年前,IRS特工花了大约3%的时间来调查身份盗用,但今天代理商花了20%的时间他们的时间越来越受欢迎犯罪和SIRF温床,如佛罗里达州,阿拉巴马州和佐治亚州的迈阿密和坦帕,一名执法官员说,“这可能是由于湿度造成的”,这可能是由于潮湿造成的,开玩笑说为什么某些南方司法管辖区看到的不仅仅是他们的SIRF分享了这个故事以及更多订阅现在Bechir Delva,左,Dan Kenny Delva,德尔瓦兄弟在2月被南佛罗里达州联邦陪审团定罪后被社会安全号码,借记卡和AR-15突击事件布鲁德郡谢里夫办公室逮捕

骗子也可以在数千英里外的东南部足球巨头国家的计算机上偷取退税一名保加利亚男子被引渡到美国,并于去年认罪侵入四家美国会计师事务所的网络,窃取其客户的税务申报表并使用这些信息索赔600万美元的退款“SIRF犯罪随着时间的推移而演变,现在我们正在看到一个更复杂的犯罪分子重新开采互联网以获取信息,“司法部税务司司法部助理司法部长Caroline Ciraolo说,罪犯现在正在购买和出售税务欺诈所必需的个人信息,美国国税局刑事调查部门主管理查德韦伯,他说,他的研究人员已经看到犯罪分子准备下一个申请季节的特定喋喋不休,以及关于暗网的信息被批量出售给多个买家“它非常有组织,很重要,而且很可怕”美国国税局刑事调查部门也创造了两个新的过去一年的网络犯罪办公室,一个在东海岸,另一个在西海岸即使面对新的过滤器,增加执法和一个IRS特工的旅,街头骗子仍然认为SIRF是轻松的钱“南佛罗里达就像欺诈的污水池,“米拉马尔警察局侦探杰伊福克斯说,他与美国国税局和美国国税局一起从事税务欺诈工作小组工作cret服务“被抓住的机会很渺茫”SIRF工作人员经常使用他们所谓的“插头” - 内部的人 - 通常是在养老院或学校或医院工作的女性,可以获得所需的个人信息窃取名字和社会安全号码SIRF的工作人员,主要由十几岁或二十出头的男性组成,仍然是杰克车并出售毒品,但他们保留了注册会计师的日历“在税收季节,他们试图逃脱从毒品活动开始,所以它并没有过多地关注他们的房子,那就是他们正在进行税务欺诈时,“福克斯说并且骗子们玩得很开心,每个月以4,000美元的价格租房子并购买地段很多运动鞋“他们有很多Jordans,”福克斯说:“我的搭档刚刚开了一个箱子 - 他们有一个两车车库,我发誓它看起来像一个Foot Locker”